本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  本次会议选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  有关董事会审议上述方案的状况，请参阅公司同日发表的相关公告，本次股东大会的详细资料将在上海证券买卖所网站(）刊载。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  （三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一）股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）契合上述条件的法人股东，法定代表人到会现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、自己有用身份证件、股票账户卡；托付代理人到会现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权托付书（见附件1）、自己有用身份证件进行挂号。契合上述条件的自然人股东到会现场会议的，须持有自己有用身份证件、股票账户卡；托付代理人到会现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权托付书（见附件1）、自己有用身份证件进行挂号。融资融券投资者到会现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权托付书。

  （二）以上挂号资料均需供给复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。拟到会现场会议的股东或股东代理人，应于2023年3月10日17:00前将拟到会会议的书面回函（见附件2）经过信函、传真或电子邮件方法送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时刻为准。

  （三）现场会议挂号地址为上海市浦东新区张东路1761号10幢，挂号时刻为2023年3月13日12:30-13:30，13:30今后不再处理股东挂号。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年3月13日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年2月24日审议经过了《关于改变公司注册本钱、注册地址暨修订〈公司章程〉的方案》，抉择改变公司注册本钱、注册地址并相应修订《公司章程》的有关条款，详细如下：

  经2020年年度股东大会授权，公司第二届董事会第九次会议于2022年6月28日审议经过了《关于2021年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个归属期契合归属条件的方案》，抉择向契合颁发条件的8名鼓励目标颁发64,000股第二类限制性股票。公司本次归属的64,000股限制性股票已于2022年9月8日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完结挂号。

  经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具“信会计师报字[2022]第ZA15638号”《验资陈述》，公司已收到8名限制性股票鼓励目标以货币资金交纳的限制性股票认购款算计人民币1,405,440.00元，其间新增注册本钱（股本）人民币64,000.00元，本钱公积（股本溢价）1,341,440.00元。本次限制性股票归属完结后，公司的注册本钱由归属前的人民币120,841,867.00元改变为人民币120,905,867.00元，股份总数由归属前的120,841,867股改变为120,905,867股。

  为满意公司运营发展需求，更好有利地势用上海集成电路设计工业园的工业集群效应和人才集合优势，董事会抉择将公司注册地址及作业场所由“我国（上海）自由贸易试验区松涛路647弄12号”改变为“上海市浦东新区张东路1761号10幢”。

  依据前述注册本钱、注册地址变化状况，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法令、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会抉择对《公司章程》的相关条款作出以下修订：

  本次改变注册本钱、注册地址暨修订《公司章程》事项需要提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司有关部门处理相关工商挂号作业，详细改变内容以工商挂号机关终究核准的内容为准。