本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司出具了带着重事项段的保留定见审计陈说，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细阐明，请投资者留意阅览。

  近年来，轨迹交通在现代归纳交通运送系统中的主干效果日益凸显，成为促进区域和谐开展的重要引擎，轨迹交通配备职业仍处于微弱开展阶段。陈说期内，公司坚持以轨迹交通车辆中心零部件制作与出售为主营事务，在稳固和进步主力产品新造商场份额的根底上，活跃开辟新事务范畴，进军我国高铁中心技能范畴。一起，公司深耕检修服务后商场，加速推进与主机厂和路局的属地化协作，并强化精益处理，全力打造“世界化的轨迹交通中心零部件大途径”。

  陈说期内，公司持续在轨迹交通商场深耕细作，依据客户需求和职业开展趋势，重视科研投入，重视新产品开发，不断进步公司的中心竞争力。

  在座椅方面，公司自主研制了贝壳座椅、轻量化二等车概念样椅、长客固定途径城际车样椅、才智屏样椅四个项目。其间贝壳座椅投合了铁总及主机厂一起喜爱的摇篮舒适性结构，而且运用了智能文娱功用，进步了座椅科技感，加上3D织物导入，座椅的舒适性更为亮眼。一起协作商场订单完结新品开发，包含四方阿联酋项目、长客磁浮项目、浦镇丽香、唐山160、四方智利，算计6款产品13个构型。磁悬浮列车座椅项目中，公司初次推出零重力概念座椅，为轨交座椅舒适性研讨供给方针参阅。

  在给水卫生方面，公司承受了中车四方股份及四方阿尔斯通时速350公里复兴号智能动车组、复兴号归纳检测车、金鹰重工探伤车真空集便系统项目、金鹰重工JC-2接触网检测车真空集便系统项目配套的给水卫出产品，经过发挥本身的技能优势及不断的研制交流，终究依照客户要求完结产品方案交流、技能研制、产品交给等。公司活跃协作中车四方股份研制CR450新一代400公里项目复兴号动车组水箱、污物箱资料减重方案，从水箱、污物箱新资料减重，到水箱、污物箱和设备舱一体化交融，为产品轻量化方针全力协作。

  在焰火报警系统方面，公司首要承受了成都等地铁项目、CRH6A型城际动车组项目、CRH6A-A 型智能城际动车组、复兴号智能动车组等项目；其间CRH6A-A城际动车组用焰火报警系统装车运用完结了公司既有城际车进口系统的国产化代替，填补了公司会集操控型国产化焰火报警系统在城际车运用空白，至此，公司国产化焰火报警系统运用规划覆盖了包含城轨列车、城际动车组和高速动车组等在内的轨迹交通首要范畴。

  在制动系统及相关产品方面，陈说期内，公司取得CR400AF-Z型智能动车组撒砂系统技能查看资质证书，并取得5列车小批量装车订单且顺利完结出产交给；在城际动车组运用上，CRH6A型智能城际动车组撒砂系统经过了FAI首件判定、技能查看；在AST调和号动车组撒砂运用上，公司开发了可调理撒砂量新式撒砂设备集成及撒砂操控箱。

  跟着我国轨迹交通车辆保有量的逐年进步，越来越多的增量车辆连绵不断地转化为修理商场的存量。修理商场正逐渐成为整车制作企业和配套产品制作企业新的、重要的收入增加来历。公司抓住机遇，大力开展轨迹交通修理维保事务。

  在给水卫生、备用电源、座椅系统方面，公司分批次交给我国中车及国铁集团三、四、五级修项目，包含新一代智能动车组的修理维保事务；在空调系统方面，新增大修试验整备，事务规划扩增至毛病处理、加装改造（排水孔等）、辅佐试验以及保温材加工等多个项目，一起扩展了空调检修配件的供货规划。

  公司新建大型养路机械检修基地，专心于铁路及地铁线路工务保护设备的保护及检修事务，包含钢轨打磨车、道岔清筛车等轨迹工程车辆、大型养路机械的部件大修、整车架大修等多种事务，陈说期内承受天津地铁、深圳地铁、南京地铁钢轨打磨车项目，以及燕房地铁铣磨车项目，其间铣磨车项目已完结合同备件的悉数检验作业，天津地铁9号线号线钢轨打磨车已完结榜首组规划联络与投产，南京地铁钢轨打磨车专项修项目已完结榜首辆车的修理作业。

  公司上线的售后处理APP，可完结毛病信息、毛病件、物料信息、人员配备、车辆配属整合信息计算，进步了整体运营可靠性，进步了售后服务功率。

  陈说期内，公司一向坚持以“降低本钱，进步效益”为方针，持续推进全供应链的精细化处理。2022年度面临仍旧严峻的外部环境，在原资料价格动摇、进口汇率崎岖、运送不畅等许多晦气影响下，公司依然完结了降本。从规划研制、收买投标、质量处理、仓储运送、费用操控、组织优化等多个环节下手，对作业流程不断进行优化，严厉进程操控，依照多、快、好、省的思路，为公司争夺更多的赢利空间。赢利最大化是公司永久寻求的方针，经过持续推进该项作业，使全公司的方针一起，在各个环节坚持降低本钱进步功率，然后进步企业的盈余才能。

  公司一向以“进步全球化事务在整体产量中的份额和奉献，成为全球铁路运营商和全球轨交车辆制作企业的优质供货商”为战略方针，并在不断的尽力与探究。陈说期内，公司在海外事务开展显着，中心零部件产品如备用电源、全系列轨交座椅、焰火报警器等在智利、阿联酋、印尼动车组及中老铁路得到运用。公司的控股子公司华铁西屋法维莱出口南非的撒砂阀完结试验验证，正式进入批量供货阶段，第一批订单算计440套撒砂阀，将运用于南非铁路55台交流传动货运电力机车。

  在世界协作方面，公司活跃布局，与美国西屋制动、法王法维莱集团、美国哈斯科铁路公司等世界轨迹交通巨子企业坚持长时刻协作关系，在不断进步公司技能、事务才能的一起，活跃寻求新的协作伙伴，进步公司的世界影响力，为海外商场的持续拓宽打好根底。

  公司坚持以轨迹交通车辆中心零部件制作与出售为主营事务，坚持主业稳健开展（新造与检修商场偏重）的一起，一向在活跃探究现有事务向更多职业拓宽的时机。

  陈说期内公司与我国航材全资子公司北京凯兰达到战略协作，正式进军民航零部件范畴。公司借此战略协作时机将快速完结在国内航空器零部件范畴的产业布局，构建完结公司在大交通范畴中心供货商的战略布局。此外，依据新能源汽车座椅事务杰出的开展趋势和宽广的商场空间，公司与麦格纳联合宣告建立合资公司，合资公司将全面开展新能源汽车座椅事务。不只会增强公司在全系列座椅方面的研制实力，也有助于公司快速进入新能源汽车职业。

  2022年5月28日，公司发布初次职工持股方案，持股规划不超越1801.6万股，占公司总股本的1.13%，整体资金规划不超越6233.5万元，股票来历为公司回购专用账户回购的华铁股份A股一般股股票。本次持股方案最大的特色是以一般职工成为首要持股人员的鼓励方案，意在让主干职工都成为股东，一起共享企业开展的效果，进步职工的凝聚力、执行力和战斗力，然后推进公司战略方针的完结。

  1）本公司部属子公司在2020年同中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司签署的太阳能电池组件（类型:隆基340W）出售合同出售含税金额人民币1.936亿元，2021年同中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司签署的太阳能电池组件（类型:隆基340W）出售合同含税金额人民币1.35亿元，不契合《企业管帐准则》的收入承认条件，现予以更正，相应调整了应收账款、预付账款、递延所得税财物、其他流动财物、应交税费、未分配赢利、运营收入、运营本钱。

  2）本公司处理层在对商誉减值测验的判别上未能客观慎重的对相关财物组的未来收入及增加率、毛利率、运营费用、折现率进行猜测。现予以更正，相应调整了商誉。

  3）本公司控股股东及相关方存在资金占用的状况，现对其各期间占用资金计提利息，并依照《企业管帐准则》的相关规矩对相关报表科目予以重分类。相应调整了预付账款、其他应收款、财政费用。

  4）本公司依据上述调整的归纳影响，从头计提坏账，并对所得税费用进行从头测算，相应调整了财物减值丢失、信誉财物减值丢失、递延所得税财物、所得税费用，未分配赢利、本钱公积及少量股东权益。

  5）本公司将不契合收入承认条件的生意触及的出售产品、供给劳务收到的现金、购买产品、承受劳务付出的现金相应调整了收到其他与运营活动有关的现金和付出其他与运营活动有关的现金。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  公司别离于2018年12月24日、2019年1月8日举行第八届董事会第二十四次会议、2019年榜初次暂时股东大会审议经过了《关于公司契合面向合格投资者揭露发行债券条件的方案》等相关方案，公司拟揭露发行总规划不超越10个亿的公司债券，且发行总额不超越发行前最近一期期末经审计净财物额的40%，发行期限不超越5年。到本陈说宣布日，该事项尚无最新开展?

  公司与诚泰融资租借（上海）有限公司组成联合受让体于2021年12月17日经过山东产权生意中心摘牌而且受让通汇本钱21.5%的国有股权，其间公司受让通汇本钱10%股权，对应的总投资额最高为55,382.5050万元，其间本次生意对应的挂牌底价为54,732.5050万元，本次生意完结后，公司将会承当该10%股权对应的没有实缴的注册本钱的实缴责任为650万元。

  2022年2月15日通汇本钱已完结了本次股权转让工商改变挂号手续，公司持有通汇本钱10%股权，成为通汇本钱的战略投资者。到本陈说宣布日，该事项尚无最新开展?

  公司于2022年3月1日就收买青岛昌运盛100%股权事项与上海鹄灏、上海滉海达到一起，生意作价为11.2亿元。2022年3月4日，青岛昌运盛已完结本次股权改变挂号手续，公司已直接持有青岛昌运盛100%的股权，山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。

  本次收买青岛昌运盛100%股权事项现已2022年3月1日举行的第九届董事会2022年榜初次暂时会议审议经过，到本陈说宣布日，公司已依照与生意各方达到的相关协议实行各项合同责任。

  公司于2021年11月9日接到实践操控人宣瑞国先生及公司控股股东泰通《关于增持广东华铁灵通高铁配备股份有限公司股份方案的奉告函》，前述主体方案于本公告宣布之日起6个月内，经过会集竞价生意方法增持上市公司股份，拟用于增持的金额算计不低于人民币5,000万元且不高于人民币10,000万元，本次增持价格不超越人民币6.5元/股。

  公司于2022年2月11日宣布《关于实践操控人及控股股东增持股份方案时刻过半的开展公告》，列示了增持主体增持股份的详细状况；公司于2022年4月19日举行了第九届董事会2022年第2次暂时会议、第九届监事会2022年榜初次暂时会议，审议经过了《关于实践操控人及控股股东增持方案改变的方案》，增持主体由“实践操控人宣瑞国先生及公司控股股东泰通”改变为“实践操控人宣瑞国先生、公司控股股东泰通及实践操控人操控或指定的其他主体”。增持实行期间延伸6个月，即延伸时刻限自2022年5月10日至2022年11月10日止，本次增持方案改变事项现已公司2022年榜初次暂时股东大会审议经过。

  公司于2022年9月2日举行第九届董事会2022年第六次暂时会议及第九届监事会2022年第四次暂时会议，审议经过了《关于实践操控人及控股股东拟停止增持上市公司股份的方案》，鉴于国内商场环境、经济环境、融资环境等客观条件产生了较大改变，控股股东资金调度难度加大，一起遭到筹资途径及功率等不确认要素影响，控股股东估计无法在规矩时限内完结增持方案所需的资金筹集。经审慎研讨和考虑，增持方抉择停止增持方案未施行部分。本次停止增持方案事项现已公司2022年第2次暂时股东大会审议经过。

  到本陈说宣布日，公司控股股东泰通经过深圳证券生意所会集竞价生意方法累计增持公司股份215.09万股，占公司总股本的0.13%，增持均价4.696元/股，累计增持金额1010.07万元，已实行其增持方案，相关审议及宣布程序均已准时实行。

  公司于2022年9月30日举行了第九届董事会2022年第七次暂时会议，审议经过了《关于改变公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的方案》，并由公司2022年第三次暂时股东大会审议经过。

  依据公司实践状况和运营开展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠大街办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”改变为“山东省青岛市城阳区棘洪滩大街锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁灵通高铁配备股份有限公司”改变为“山东华铁灵通高铁配备股份有限公司”，公司迁址改变后的注册地址及公司名称以商场监督处理部门核准内容为准。公司章程中触及的前述内容将同步进行更新。

  到本陈说宣布日，公司正在处理本次改变工商信息的相关事宜，尚无最新开展。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东华铁灵通高铁配备股份有限公司于2023年4月28日举行第九届董事 会2023年第2次暂时会议及第九届监事会2023年榜初次暂时会议审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》。现将有关状况公告如下：

  1、2020年6月18日，公司举行第九届董事会2020年榜初次暂时会议、第九届监事会2020年榜初次暂时会议审议经过了《关于〈广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈广东华铁灵通高铁配备股份有限公司 2020 年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》等方案。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。上海信公企业处理咨询有限公司（现已更名为“上海信公科技集团股份有限公司”，下同）出具了独立财政顾问陈说，北京安杰（上海）律师事务所出具了法令定见书。

  2、公司对初次颁发的鼓励方针名单的名字和职务在公司官网进行了公示，公示期自2020年6月19日至2020年6月29日止。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟鼓励方针名单提出的贰言。

  2020年7月2日，公司宣布了《监事会关于2020年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励方针名单的审阅定见及公示状况阐明》，公司监事会以为，列入公司2020年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励方针名单的人员具有《公司法》、《证券法》等法令、法规以及《公司章程》的任职资历，契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）规矩的鼓励方针条件，契合《公司2020年股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励方针规划和条件，其作为公司2020年股票期权鼓励方案的鼓励方针主体资历合法、有用。

  3、2020年7月6日，公司举行2020年榜初次暂时股东大会审议经过了《关于〈广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2020年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司于2020年7月7日宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》，未发现相关内情信息知情人存在运用本次鼓励方案相关的内情信息进行股票生意投机的景象。

  4、2020年7月17日，公司举行第九届董事会2020年第2次暂时会议、第九届监事会2020年第2次暂时会议审议经过了《关于调整2020年股票期权鼓励方案初次颁发方针及数量的方案》、《关于向鼓励方针初次颁发股票期权的方案》。独立董事对此宣布了赞同的独立定见，监事会对调整后的初次颁发鼓励方针名单进行了核实。上海信公企业处理咨询有限公司出具了独立财政顾问陈说，北京安杰（上海）律师事务所出具了法令定见书。

  5、2020年7月29日，公司完结了初次颁发股票期权的挂号作业，并于 2020年7月30日宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案股票期权初次颁发挂号完结的公告》。

  6、2021年8月30日，第九届董事会2021年第五次暂时会议以及第九届监事会2021年第三次暂时会议审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》等相关方案，赞同对2020年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格进行调整，由5.54元/股调整为5.51元/股；因部分鼓励方针离任及个人绩效查核不合格，公司拟对其已获授但没有行权的算计272.00万份股票期权进行刊出；依据《2020年股票期权鼓励方案》要求，公司2020年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权榜首个行权期行权条件现已效果。一起，因为公司在预留颁发期限内无向潜在鼓励方针颁发预留股票期权的方案，因而公司抉择撤销颁发2020年股票期权鼓励方案所预留的540.00万份股票期权。独立董事对前述事项宣布了赞同的独立定见，监事会对前述事项进行了核实。上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财政顾问陈说，北京安杰（上海）律师事务所出具了法令定见书。

  7、2022年4月29日，第九届董事会第五次会议以及第九届监事会第五次会议审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》，赞同对因部分鼓励方针离任以及2020年股票期权鼓励方案第二个行权期公司层面业绩查核方针未达到而不满意行权条件的股票期权进行刊出，算计刊出1,594.00万份股票期权。独立董事对前述事项宣布了赞同的独立定见，监事会对前述事项进行了核实。北京安杰（上海）律师事务所出具了法令定见书。

  8、2022年8月23日，第九届董事会2022年第五次暂时会议以及第九届监事会2022年第三次暂时会议审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》，赞同对因部分鼓励方针离任以及2020年股票期权鼓励方案在榜首个行权期内未行权的股票期权进行刊出，算计刊出1,598.00万份股票期权。独立董事对前述事项宣布了赞同的独立定见，监事会对前述事项进行了核实。北京安杰（上海）律师事务所出具了法令定见书。

  依据相关法令法规及公司《2020年股票期权鼓励方案》的规矩，因为本次鼓励方案的终究一个行权期即第三个行权期公司层面业绩查核方针未达到，公司将刊出2020年股票期权鼓励方案剩下股票期权1,146万份，占公司当时总股本的0.72%。

  本次刊出完结后，公司2020年股票期权鼓励方案亦施行结束，公司将及时经过我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理股票期权的刊出事宜。

  公司本次刊出部分股票期权的依据、数量和抉择方案程序合法合规。本次刊出后，公司2020年股票期权鼓励方案施行结束。本次刊出事项不会对公司的财政状况和运营效果产生实质性影响。公司处理团队与中心主干将持续勤勉尽职，认实在行作业责任，为股东发明更大价值。

  经核对，公司本次刊出部分股票期权事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》《2020年股票期权鼓励方案》等有关规矩，不会对公司的财政状况和运营效果产生实质性影响，也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。董事会抉择方案程序合法有用，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。因而，公司独立董事赞同本次刊出部分股票期权事项。

  经审阅，公司监事会以为：公司本次刊出部分股票期权事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令法规、标准性文件及公司《2020年股票期权鼓励方案》的有关规矩，抉择方案程序合法合规，不会对公司的财政状况和运营效果产生实质性影响，也不存在危害公司及整体股东利益、特别是中小股东利益的景象。公司监事会赞同公司依照相关规矩处理本次刊出部分股票期权的事项。

  上海君澜律师事务所出具了《关于广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2020年股票期权鼓励方案刊出部分股票期权相关事宜之法令定见书》。本所律师以为，依据2020年榜初次暂时股东大会对董事会的授权，到本法令定见书出具日，本次刊出已取得了现阶段必要赞同与授权，实行了相应的程序，契合《处理办法》及《鼓励方案》的相关规矩；公司本次刊出的原因及股票数量均契合《处理办法》等法令、法规、规章、标准性文件及《鼓励方案》的相关规矩，本次刊出不会对公司财政状况和运营效果产生实质性影响。

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第2次暂时会议抉择；

  （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2023年榜初次暂时会议抉择；

  （三）独立董事关于第九届董事会2023年第2次暂时会议相关事项的独立定见；

  （四）上海君澜律师事务所关于广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2020年股票期权鼓励方案刊出部分股票期权相关事宜之法令定见书。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广东华铁灵通高铁配备股份有限公司（以下简称“公司”）触发《深圳证券生意所股票上市规矩》第 9.8.1 条第（一）项、第（四）项规矩， 公司股票生意将被施行其他危险警示。

  2、公司股票自2023年5月4日开市起停牌一天，并于2023年5月5日开市起复牌。

  3、公司股票在2023年5月5日开市起被施行其他危险警示，公司股票简称由“华铁股份”改变为“ST华铁”；股票代码不变，仍为“000976”；股票生意日涨跌幅限制5%。

  5、公司股票停复牌开始日：2023年5月4日开市起停牌、2023年5月5日开市起复牌。

  到2022年12月31日，公司控股股东及其他相关方存在非运营性资金占用本金余额为126,385.48万元，到2023年4月20日，累计占用利息9,057.27万元，算计135,442.75万元。公司最近一年的内部操控审计陈说被出具否定定见，依据《深圳证券生意所股票上市规矩》第9.8.1条第（一）项、第（四）项的规矩，公司股票将被深圳证券生意所施行其他危险警示。

  控股股东及其他相关方许诺拟定切实可行的解决方案，并现已和谐各方活跃采纳办法，经过出售财物筹集资金，转让股权，合法借款等方法尽全力争夺赶快清偿悉数资金，减轻和消除对上市公司的不良影响。

  1、活跃与相关方交流，催促其赶快偿还占用资金及占用期间利息，消除对公司的晦气影响。

  2、公司处理层、董事会、监事会正在就控股股东及其他相关方资金占用状况进行全面核对，并依照法令法规的要求及时实行相关信息宣布责任，保护公司和广阔投资者的合法权益。

  3、不断完善公司内部操控系统，建立健全公司内部监督机制，进步公司危险防备才能，加强对公司处理层、股东关于资金占用、相关方资金来往等事项的学习和训练，修订相关内部准则，要求公司各层面处理人员及财政人员、内审人员要点学习相关法令法规和监管规矩，进步危险防备认识，进步标准运作才能，加大要点范畴和关键环节监督查看力度，确保公司在所有严重事项抉择方案上严厉执行内部操控批阅程序，根绝该类景象的再次产生。

  公司股票施行其他危险警示期间，公司将经过电话、邮件、互动易等方法承受投资者的咨询，并在不违背内情信息保密相关规矩的前提下，组织相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方法如下：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东华铁灵通高铁配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场及通讯方法举行了第九届董事会2023年第2次暂时会议、第九届监事会2023年榜初次暂时会议审议经过了《公司2022年度赢利分配预案》，本方案需要提交公司2022年度股东大会审议，现将详细状况公告如下：

  经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度，公司兼并财政报表中完结归属于上市公司股东的净赢利为-1,206,995,843.98元，其间母公司财政报表中完结的净赢利为-56,937,666.01元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，加上年头未分配赢利92,922,962.66元，母公司可供股东分配的赢利为35,985,296.65元。到2022年底公司兼并财政报表可供股东分配的赢利为-385,830,828.77元，依据兼并财政报表、母公司财政报表中可供分配赢利孰低准则，2022年度可供股东分配的赢利为-385,830,828.77元。

  公司2022年度赢利分配预案为：2022年度不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。本次赢利分配预案需要提交公司2022年度股东大会审议。

  依据《公司章程》榜首百五十五条的相关规矩，公司进行赢利分配的条件是公司当年完结盈余，且补偿以前年度亏本和依法提取公积金后，累计未分配赢利为正值，且审计组织对公司的该年度财政陈说出具无保留定见的审计陈说（特别状况在外）。经大华管帐师事务所(特别一般合伙)审计，2022年度公司完结归属于上市公司股东的净赢利为负，一起被出具非标准审计定见的审计陈说，综上，公司 2022 年度拟不进行赢利分配。

  公司2022年度不进行赢利分配的预案充分考虑了公司现在的运营状况及公司未来开展规划。本次公司2022年度不进行赢利分配的事项，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。董事会审议经过《公司2022年度赢利分配预案》，并赞同将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

  公司独立董事依据独立判别以为公司2022年度赢利分配预案归纳考虑了当时公司的运营状况及未来开展规划等要素，契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常运营和健康开展。公司独立董事赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将此预案提交公司股东大会审议。

  监事会以为，2022年度赢利分配预案契合公司的实践状况，契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相关规矩，具有合法、合规性，不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象，有关抉择方案程序合法、合规，监事会赞同公司2022年度赢利分配预案。

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第2次暂时会议抉择；

  （二）独立董事关于第九届董事会2023年第2次暂时会议相关事项的独立定见；

  （三）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2023年榜初次暂时会议抉择。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为满意2023年度广东华铁灵通高铁配备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常运营和事务开展需要，公司拟向银行、融资租借公司、商业保理公司等组织请求归纳授信，归纳授信额度总计不超越人民币18亿元（在总授信额度规划内，终究以银行等组织实践批阅的授信额度为准，在此额度内由公司及兼并报表规划内的子公司依据实践资金需求进行授信请求）。本事项不构成相关生意。

  1、授信额度：公司及兼并报表规划内子公司拟向银行、融资租借公司、商业保理公司等组织请求归纳授信额度总计不超越人民币18亿元（终究以金融组织及非金融组织实践批阅的授信额度为准）。

  2、授信期限为自公司第九届董事会2023年第2次暂时会议审议经过之日起一年内有用，授信额度在授信期限内可循环运用。

  3、归纳授信方法包含但不限于非流动资金借款（项目建造，财物收买借款等）、流动资金借款（含外币）、中长时刻借款、信誉证、保函、内保外贷、外保内贷、银行收据、银行保理、商业保理、融资租借等；详细融资金额将视公司及兼并报表规划内子公司日常运营和事务开展的实践资金需求来确认（终究以公司及子公司实践产生的融资金额为准）。

  4、公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述归纳授信额度内与银行等组织签定相关融资协议。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  2.公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线.榜首季度陈说是否经审计

  将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  （一） 一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

  公司别离于2018年12月24日、2019年1月8日举行第八届董事会第二十四次会议、2019年榜初次暂时股东大会审议经过了《关于公司契合面向合格投资者揭露发行债券条件的方案》等相关方案，公司拟揭露发行总规划不超越10个亿的公司债券，且发行总额不超越发行前最近一期期末经审计净财物额的40%，发行期限不超越5年。到本陈说宣布日，该事项尚无最新开展?

  公司与诚泰融资租借（上海）有限公司组成联合受让体于2021年12月17日经过山东产权生意中心摘牌而且受让通汇本钱21.5%的国有股权，其间公司受让通汇本钱10%股权，对应的总投资额最高为55,382.5050万元，其间本次生意对应的挂牌底价为54,732.5050万元，本次生意完结后，公司将会承当该10%股权对应的没有实缴的注册本钱的实缴责任为650万元。

  2022年2月15日通汇本钱已完结了本次股权转让工商改变挂号手续，公司持有通汇本钱10%股权，成为通汇本钱的战略投资者。到本陈说宣布日，该事项尚无最新开展?

  公司于2022年3月1日就收买青岛昌运盛100%股权事项与上海鹄灏、上海滉海达到一起，生意作价为11.2亿元。2022年3月4日，青岛昌运盛已完结本次股权改变挂号手续，公司已直接持有青岛昌运盛100%的股权，山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。

  本次收买青岛昌运盛100%股权事项现已2022年3月1日举行的第九届董事会2022年榜初次暂时会议审议经过，到本陈说宣布日，公司已依照与生意各方达到的相关协议实行各项合同责任。

  公司于2021年11月9日接到实践操控人宣瑞国先生及公司控股股东泰通《关于增持广东华铁灵通高铁配备股份有限公司股份方案的奉告函》，前述主体方案于本公告宣布之日起6个月内，经过会集竞价生意方法增持上市公司股份，拟用于增持的金额算计不低于人民币5,000万元且不高于人民币10,000万元，本次增持价格不超越人民币6.5元/股。

  公司于2022年2月11日宣布《关于实践操控人及控股股东增持股份方案时刻过半的开展公告》，列示了增持主体增持股份的详细状况；公司于2022年4月19日举行了第九届董事会2022年第2次暂时会议、第九届监事会2022年榜初次暂时会议，审议经过了《关于实践操控人及控股股东增持方案改变的方案》，增持主体由“实践操控人宣瑞国先生及公司控股股东泰通”改变为“实践操控人宣瑞国先生、公司控股股东泰通及实践操控人操控或指定的其他主体”。增持实行期间延伸6个月，即延伸时刻限自2022年5月10日至2022年11月10日止，本次增持方案改变事项现已公司2022年榜初次暂时股东大会审议经过。

  公司于2022年9月2日举行第九届董事会2022年第六次暂时会议及第九届监事会2022年第四次暂时会议，审议经过了《关于实践操控人及控股股东拟停止增持上市公司股份的方案》，鉴于国内商场环境、经济环境、融资环境等客观条件产生了较大改变，控股股东资金调度难度加大，一起遭到筹资途径及功率等不确认要素影响，控股股东估计无法在规矩时限内完结增持方案所需的资金筹集。经审慎研讨和考虑，增持方抉择停止增持方案未施行部分。本次停止增持方案事项现已公司2022年第2次暂时股东大会审议经过。

  到本陈说宣布日，公司控股股东泰通经过深圳证券生意所会集竞价生意方法累计增持公司股份215.09万股，占公司总股本的0.13%，增持均价4.696元/股，累计增持金额1010.07万元，已实行其增持方案，相关审议及宣布程序均已准时实行。

  公司于2022年9月30日举行了第九届董事会2022年第七次暂时会议，审议经过了《关于改变公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的方案》，并由公司2022年第三次暂时股东大会审议经过。

  依据公司实践状况和运营开展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠大街办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”改变为“山东省青岛市城阳区棘洪滩大街锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁灵通高铁配备股份有限公司”改变为“山东华铁灵通高铁配备股份有限公司”，公司迁址改变后的注册地址及公司名称以商场监督处理部门核准内容为准。公司章程中触及的前述内容将同步进行更新。

  到本陈说宣布日，公司正在处理本次改变工商信息的相关事宜，尚无最新开展。

  本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净赢利为：0.00元，上期被兼并方完结的净赢利为：0.00元。