四川川大智胜软件股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  2022年，公司运营成绩亏本，为促进公司未来继续、安稳、健康的开展，更好地维护整体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规矩，公司拟抉择2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

  （1）民航空管产品和服务，包含空管主动化体系、多通道数字同步记录仪、雷达模拟机、塔台视景模拟机等；

  陈说期内，公司在“依据地-空通话主动辨认的空管指挥安全主动督查体系”根底上开发的“机载航电专用语音主动交互体系”，已完结语音辨认及其模型轻量化技能研制，并经闻名航电厂商开端测验，获得了杰出效果。后续公司将与闻名航电厂商针对“机载航电专用语音主动交互体系”在新一代航空电子中的运用，在关键技能、产品研制将进一步打开协作。

  技能和产品来自2015年公司定向增发募投项目“高精度三维全脸照相机与三维人脸辨认体系产业化项目”。2019年开端推广运用，因局势改变，原方案首要用户范畴公共安全和反恐、国家安全、戎行和军工体系，高端保镳等都要求产品全国产化，不能运用国外进口芯片，而该募投项目产品却因运用了进口DLP光机组件和DMD芯片，不满意前述高端用户范畴需求，推广运用大大受限。2019年3月至2023年2月的4年内，公司投入很多技才能量和资源，尽力开发新技能，让公司高速高精度三维照相机和三维人脸辨认体系产品不再运用国外DLP光机或DMD芯片，新技能样机将在2023年内产品化，为公司成绩添加做出重要贡献。

  陈说期内，因受客观因素影响，原估量2022年内建造完结投入运营的“七重国际科普体会中心”将推迟到2023年上半年。

  上述财政指标或其加总数与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标不存在严重差异。

  陈说期内，公司收到四川大学《关于停止揭露搜集转让四川大学持有的 川大智胜 6.97%股份的告诉》，在搜集期内，四川大学未搜集到适宜受让方， 本次揭露搜集转让停止。相关内容登载于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网、《证 券时报》、《我国证券报》，《关于持股 5%以上股东停止揭露搜集转让公司股份 的公告》（公告编号：2022-011）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场办法举行。本次会议告诉由董事会秘书于2023年3月13日向各位董事及会议参与人宣布。

  本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。公司监事、高档管理人员列席会议。

  本次会议由董事长游志胜先生掌管，其招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  《董事会2022年度工作陈说》详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职陈说》登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  《总经理2022年度工作陈说及2023年度运营方案》详见2023年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2022年度陈说全文》中“第三节 管理层评论与剖析”。

  《公司2022年度陈说全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网，《公司2022年度陈说摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-011）。

  《公司2022年度财政决算陈说》详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  2022年，公司运营成绩亏本，为促进公司未来继续、安稳、健康的开展，更好地维护整体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规矩，公司抉择2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

  独立董事对本方案宣布了“赞同”定见，其详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  公司续聘四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排，聘期1年。

  《公司拟续聘管帐师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-012）。

  该事项已事前获得独立董事的认可，并对本方案宣布了“赞同”定见。独立董事事前认可定见及相关独立定见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  依据相关规矩要求，公司对财物负债表的各类财物进行了全面查看，对相关财物价值呈现的减值痕迹进行了充沛地剖析和点评。公司对截止2022年12月31日存在必定减值痕迹的应收账款、存货、固定财物等财物进行了减值测验，计提各项减值丢失金额算计2,814.86万元。本次计提财物减值预备计入的陈说期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

  《关于2022年度计提财物减值预备的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-013）。

  依据公司财政陈说内部操控及非财政陈说内部操控严重缺点的承认状况，到2022年12月31日，公司不存在财政陈说内部及非财政陈说内部操控严重缺点，已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的内部操控。

  独立董事对本方案宣布了“赞同”定见。《2022年度内部操控自我点评陈说》及独立董事的相关定见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  结合公司2022年度运营成绩状况，董事会赞同薪酬与查核委员会对各高档管理人员2022年度实践薪酬主张。

  公司高档高档管理人员薪酬状况详见2023年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2022年度陈说全文》“第四节 公司管理”中“五、董事、监事和高档管理人员状况”。

  独立董事对本方案宣布了“赞同”定见，其详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  杨波先生具有与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司章程》规矩的不得担任公司高档管理人员的景象；不存在被我国证监会承以为商场禁入者而且没有免除的状况；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，亦不归于失期被履行人。

  杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，我国国籍；国家空管主动化体系技能要点实验室副主任，我国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进入公司，现任公司常务副总经理；历任公司软件研制部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

  杨波与公司实践操控人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

  独立董事对本方案宣布了“赞同”定见，其详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  公司抉择于2023年4月27日（周四）下午2:00举行2022年度股东大会，《关于举行2022年度股东大会的告诉》登载于2023年3月25日的巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-014）。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场办法举行。本次会议告诉由监事会主席赵平先生于2023年3月13日向各位监事及会议参与人宣布。

  本次会议由赵平先生掌管，其招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  《监事会2022年度工作陈说》详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  经核对，监事会以为：董事会编制和审阅公司2022年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2022年度陈说全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网，《公司2022年度陈说摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-011）。

  经核对，监事会以为：《公司2022年度财政决算陈说》客观、线年度的财政状况和运营效果。

  《公司2022年度财政决算陈说》详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  2022年，公司运营成绩大幅下降，为促进公司未来继续、安稳、健康的开展，更好地维护整体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规矩，公司抉择2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

  经核对，监事会以为：《公司2022年度利润分配方案》契合公司实践状况和运营开展需求，是依照《公司章程》有关分红的规矩来拟定的。

  公司抉择续聘四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排，聘期1年。

  《公司拟续聘管帐师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-012）。

  经核对，监事会以为：公司本次计提财物减值预备系依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》《公司章程》及相关管帐方针等的规矩及公司的实践状况。本次计提财物减值预备依据充沛，计提办法和决策程序合法有用。

  《关于2022年度计提财物减值预备的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》（公告编号：2023-013）。

  经核对，监事会以为：公司现有的内部操操控度契合国家法令、法规的要求，契合当时公司出产运营实践状况需求，在公司运营管理中得到了履行，在公司运营中各个流程、各个环节中起到了较好的操控和防备效果。《公司2022年度内部操控自我点评陈说》客观地反映了公司内部操控的现状。

  《公司2022年度内部操控自我点评陈说》详见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2023年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议经过了《公司续聘管帐师事务所方案》，该方案需要提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“华信管帐师事务所”）具有证券、期货相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司2022年度审计安排期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的工作准则，按进展完结了公司各项审计工作，其出具的各项陈说能够客观、公平、公允地反映公司财政状况和运营效果，较好地履行了审计安排责任，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。为坚持财政审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华信管帐师事务所为公司2023年度财政审计安排，聘期1年。

  建立日期：初始建立于1988年6月，2013年11月27日改制为特别一般合伙企业。

  华信管帐师事务所2022年经审计的收入总额为16,535.71万元，审计事务收入16,535.71万元，其间证券事务收入13,516.07万元。2021年为44家上市公司供给年报审计事务，首要散布在制造业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等，审计收费4,831.60万元。本公司同工作上市公司审计客户1家。

  华信管帐师事务所依照《管帐师事务所工作责任稳妥暂行办法》的规矩，购买的工作稳妥累计补偿限额8,000万元，工作危险基金2,558万元，相关工作稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿责任；近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的状况。

  近三年，华信管帐师事务所因执业行为遭到刑事处理、行政处分为0次，遭到监督管理办法5次。

  拟签字项目合伙人：曾红。我国注册管帐师，1993年从事注册管帐师证券服务事务，1998年开端在华信管帐师事务所执业，近三年签署上市公司年报包含旭光电子、硅宝科技、振芯科技、储翰科技、格纳斯、成都燃气，神驰机电等。

  拟签字注册管帐师：何琼莲。我国注册管帐师，2001年开端从事注册管帐师证券服务事务，2000年开端在华信管帐师事务所执业，近三年签署上市公司年报包含川大智胜、格纳斯、储翰科技等。

  拟签字注册管帐师：王武。我国注册管帐师，2019年开端从事注册管帐师证券服务事务，2019年开端在华信管帐师事务所执业，近三年签署上市公司年报包含川大智胜。

  拟安排项目质量操控复核人员：李静。我国注册管帐师， 2018年开端从事上市公司审计事务，2018年开端在华信管帐师事务所执业，为华融化学、普思生物供给过证券服务，具有专业担任才能。

  签字注册管帐师何琼莲、王武，项目质量操控复核人李静，近三年无因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部门的行政处分、监督管理办法，遭到证券交易场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  华信管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  依据华信管帐师事务所各等级工作人员估量在2023年度审计工作中所消耗的时刻为根底，2023年度财政陈说审计费用估量48万元，内部操控审计费用估量13万元。

  公司董事会审计委员会对华信管帐师事务所进行了查看，以为其在2022年为公司供给审计服务中表现了杰出的工作操行和执业水平，且具有履行证券、期货相关事务资历，具有从事财政审计、内部操控审计的资质和才能，能满意公司审计工作要求，具有投资者维护才能。董事会审计委员会主张公司续聘华信管帐师事务所为公司2023年度财政审计安排。

  事前认可定见：经核对，华信管帐师事务所具有管帐师事务所执业证书和证券、期货相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。作为公司2022年度财政审计安排，在为公司供给审计服务的过程中, 坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在履行了审计安排应尽的责任，满意公司财政审计工作的要求。公司续聘管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。咱们赞同续聘华信管帐师事务所为公司2023年度审计安排，并将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  独立定见：经核对，华信管帐师事务所具有管帐师事务所执业证书以及证券、期货相关事务资历，能够独立对公司财政状况进行审计，满意公司财政审计工作的要求，不会危害公司及整体股东的利益。公司本次续聘管帐师事务所的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

  综上，咱们一致赞同续聘华信管帐师事务所为公司2023年度审计安排，并赞同董事会将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

  2023年3月24日，公司第八届董事会第四次会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《公司续聘管帐师事务所方案》，赞同续聘华信管帐师事务所为公司2023年度财政审计安排，聘期1年。

  本次续聘管帐师事务所事项需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会抉择经过之日起收效。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了实在、精确、客观的反映公司截止2022年12月 31日的财政状况及运营效果，对存在较大或许发生减值丢失的相关财物计提减值预备，详细状况如下：

  依据相关规矩要求，公司对财物负债表的各类财物进行了全面查看，对相关财物价值呈现的减值痕迹进行了充沛地剖析和点评。经减值测验，公司需依据《企业管帐准则》规矩计提相关财物减值预备。

  公司对截止2022年12月31日存在必定减值痕迹的应收账款、存货、固定财物等财物进行了减值测验，计提各项减值丢失金额算计 2,814.86万元。本次计提财物减值预备计入的陈说期间为2022年1月1日至2022年12月31日。本次计提财物减值预备的详细状况如下：

  公司应收账款信誉丢失以预期信誉丢失率为根底承认，在承认预期信誉丢失率时，本公司考虑有关曩昔事项、当时状况以及对未来经济状况的猜测等合理且有依据的信息，以发生违约的危险为权重，核算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，承认信誉减值丢失。

  公司其他应收款信誉丢失依据其他应收款信誉危险自初始承认后是否现已明显添加，选用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信誉丢失的金额计量减值丢失。

  本公司关于应收收据依照相当于整个存续期内的预期信誉丢失金额计量丢失预备。依据应收收据的信誉危险特征，将其划分为不同组合：

  财物负债表日，存货以本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。存货可变现净值以存货的估量价格减去至完工时估量即将发生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额承认。在承认存货的可变现净值时，以获得的确凿证据为根底，一起考虑持有存货的意图以及财物负债表日后事项的影响。

  财物负债表日，存货以本钱与可变现净值孰低计量，按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备。与具有相似意图或终究用处并在同一区域出产和出售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目差异开来进行评价的存货，兼并计提；关于数量繁复、单价较低的存货，按存货类别计提。

  财物负债表日，公司合同财物参阅前史信誉丢失经历，结合当时状况以及对未来经济状况的猜测，经过整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。

  依照上述标准与办法，2022 年公司转回合同财物减值丢失476.25万元。

  财物负债表日，公司对固定财物逐项进行查看，假如因为市价继续跌落，或技能陈腐、损坏、长时刻搁置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定财物可收回金额低于其账面价值的差额提取固定财物减值预备。公司一般以单项财物为根底估量其可收回金额，的确难以对单项财物的可收回金额进行估量时，公司以该财物所属的财物组为根底承认财物组的可收回金额。财物组的承认，是以财物组发生的首要现金流入是否独立于其他财物或许财物组的现金流入为依据。

  本次计提财物减值预备削减2022年度净利润2,814.86万元，削减所有者权益2,814.86万元。

  董事会以为：本次计提财物减值丢失事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，依据充沛，表现了管帐慎重性准则，契合公司实践状况，本次计提财物减值丢失后能够愈加公允地反映公司2022 年度财物及运营状况，不存在危害公司和股东权益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议抉择于2023年4月27日（周四）下午2:00举行公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关方案，现将本次会议的有关事项告诉如下：

  本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、交易所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  （2）经过深圳证券交易所互联网投票体系的投票时刻为：2023年4月27日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道。公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法。同一表决票呈现重复表决的，以第一次投票效果为准。

  1. 到股权挂号日（2023年4月24日）下午收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。股东能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该代理人不必是公司股东；

  以上方案现已公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议经过，上述提案详细内容详见2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《我国证券报》宣布的董事会抉择公告、监事会抉择公告以及相关文件。

  依据《公司章程》《上市公司股东大会规矩》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决独自计票，独自计票效果将及时揭露宣布。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高档管理人员；独自或许算计持有公司5%以上的股东。

  公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年度股东大会上述职。

  1. 法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。法定代表人亲身到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人还应出示自己身份证、法定代表人出具的授权托付书。

  2. 自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭据进行挂号；授权托付代理人须持自己身份证原件、持股凭据、授权托付书原件、托付人股东账户卡进行挂号。

  3. 异地股东能够书面信函或传真处理挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准。信函挂号称号：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。

  未在挂号时刻内挂号的公司股东能够到会本次股东大会，但对会议事项没有表决权。

  在本次股东大会，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（）参与投票。参与网络投票时触及的详细操作流程详见附件1。

  （二）网络投票期间，如投票体系受突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按另行告诉进行。

  2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付        代表本股东到会四川川大智胜软件股份有限公司2022年度股东大会，并依照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权   □无权）按自己的志愿表决。

  托付人（签名或盖章）：                  受托人（签名或盖章）：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2023年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议经过了《关于聘任总经理的方案》。

  杨波先生具有与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司章程》规矩的不得担任公司高档管理人员的景象；不存在被我国证监会承以为商场禁入者而且没有免除的状况；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，亦不归于失期被履行人。

  杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，我国国籍；国家空管主动化体系技能要点实验室副主任，我国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进入公司，现任公司常务副总经理；历任公司软件研制部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

  杨波与公司实践操控人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

  独立董事对本方案宣布了“赞同”定见，其详细内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。